本公司召開 110 年股東常會

華友聯開發股份有限公司一一○年股東常會會議議程

一、時　　間：

中華民國110年6月17日(星期四) 上午九時整

二、地　　點：

高雄市鳳山區文龍路85號8F多功能會議室(華友聯集團總部大樓)

三、主席致詞

四、報告事項：

(一)、109年度營業報告。
(二)、109年度審計委員會查核報告。
(三)、109年度董事酬勞及員工酬勞分配之報告。
(四)、108年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(五)、109年國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(六)、修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。

五、承認事項：

(一)、本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司109年度盈餘分配案。

六、討論事項：

(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

七、臨時動議

八、散會