華友聯開發股份有限公司一○九年股東常會會議議程
一、時 間：
中華民國一○九年六月十八日(星期四) 上午九時整
二、地 點：
高雄國賓大飯店(高雄市前金區民生二路202號2F國際廳)
三、主席致詞
四、報告事項：
(一)、108 年度營業報告。
(二)、108 年度審計委員會查核報告。
(三)、108 年度董事酬勞及員工酬勞分配之報告。
(四)、108 年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(五)、修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
(六)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(七)、修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
五、承認事項：
(一)、本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司 108 年度盈餘分配案。
六、討論事項：
(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
七、臨時動議
八、散會
