華友聯開發股份有限公司一一一年股東常會會議議程
一、時 間：
中華民國111年6月23日(星期四) 上午九時整
二、地 點：
高雄市鳳山區文龍路85號8F多功能會議室(華友聯集團總部大樓)
三、主席致詞
四、報告事項：
(一)、110年度營業報告。
(二)、110年度審計委員會查核報告。
(三)、110年度董事酬勞及員工酬勞分配之報告。
(四)、108年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(五)、109年國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(六)、110年國內第一次有擔保普通公司債發行情形報告。
(七)、修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告，並更名為「永續發展實務守則」。
五、承認事項：
(一)、本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司110年度盈餘分配案。
六、討論事項：
(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)、本公司預計處分位於桃園市楊梅區上田段土地案。
七、選舉事項：第二十屆董事選舉案。
八、其他事項：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
九、臨時動議
十、散會
Recent Comments