本公司召開108年股東常會

華友聯開發股份有限公司一○八年股東常會會議議程

一、時　　間：

中華民國一○八年六月二十一日(星期五)上午九時整

二、地　　點：

高雄市三民區陽明路201號5F至真廳(寒軒美饌會館)

三、主席致詞

四、報告事項：

(一)、一○七年度營業報告。

(二)、一○七年度監察人審查決算表冊報告。

(三)、一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分配之報告。

(四)、修訂本公司「董事會議事規則」部分內容報告。

(五)、修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分內容報告。

(六)、修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分內容，並更名為「董事　及經理人道德行為準則」報告。

五、承認事項：

(一)、本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(二)、本公司一○七年度盈餘分配案。

六、討論事項：

(一)、本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。

(二)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分內容，並更名為「董事選舉辦法」案。

(四)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分內容案。

(五)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分內容案。

(六)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

七、選舉事項：

(一)、第十九屆董事選舉案。

八、其他議案：

(一)、解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

九、臨時動議

十、散會

華友聯公園認養活動

臺南市政府為維護公共設施並提升市民居住品質，除挹注經費及人力外，並積極與民間合作，推動公園認養。位在台南都會區南邊之 86特區，鄰萬年一街至萬年八街街廓之「公 79 公園｣（即歡喜公園）占地廣達 3.28 公頃，臺南市政府於 6 月 17 日於公園內舉行「友善的約定！臺南市政府公 97 公園認養儀式典禮」，由市長黃偉哲與華友聯集團董事長陸炤廷共同簽訂認養契約書，從公園出發提昇全民環境意識與行動力，共同為這座城市打造更優質美好的願景。

86 特區，係於民國 96 年自辦市地重劃，並於 99 年竣工，86 快道全線通車串聯特區、國道及高鐵，區內街道規劃整齊，電線電纜地下化，滯洪防水完善，建築、學校及公園新穎劃一。華友聯集團深耕此區，近年已興建逾千戶住宅，於該區投資之卡羅幼兒園今年 8 月開學在即，並預計於民國 109 年於此區興建商店街，使居民的生活品質及便利性更加提升，後續將再推出優質住宅大樓。

黃偉哲市長感謝華友聯集團的公益善行，並表示，希望藉此拋磚引玉帶動更多企業共襄盛舉，共創市民、企業與市府三贏。工務局表示，台南市目前公園共 474 座，為因應市府人力不足及財政負擔，推動企業及市民參與認養維護市容景觀，使臺南市民享有良好休憩及綠美化空間；目前公園認養數已達 255 座。估計華友聯認養之公 79 公園一年可為市府節省約 122 萬元之養護經費。為提升 86 特區乃至於臺南市生活質感共同努力，滿足市民對生活的需求，感受市容綠意煥發，建構人與自然共融環境，呈現臺南兼容並蓄熱情力量。

華友聯參與「 2019 愛無限益起走」公益健走活動

華友聯開發股份有限公司（以下稱華友聯），參與「 2019 愛無限益起走」公益健走活動，認領公益公仔 1000 個，主辦單位會將認領款項扣除成本所得 10% 捐贈高雄市政府「珍珠計畫」（未成年懷孕少女及未成年子女）公益高雄保護兒童少年，華友聯熱心公益，讓大家熱心公益『益』起走。

華友聯支持學術研究「亞洲韌性城市設計論壇」

華友聯開發股份有限公司（以下稱華友聯），贊助 2019 國立成功大學建築系主辦「亞洲韌性城市設計論壇」，這是一個集結全球性資源及智慧面對因氣候變遷導致城市水患嚴重的亞洲城市的韌性設計研究，華友聯支持成功大學將台灣的努力帶入全球，華友聯亦肯定學術界為台灣居民的努力。

高鐵台南站區標地 達麗與華友聯大贏家