本公司召開 111 年股東常會

華友聯開發股份有限公司一一一年股東常會會議議程

一、時　　間：

中華民國111年6月23日(星期四) 上午九時整

二、地　　點：

高雄市鳳山區文龍路85號8F多功能會議室(華友聯集團總部大樓)

三、主席致詞

四、報告事項：

(一)、110年度營業報告。
(二)、110年度審計委員會查核報告。
(三)、110年度董事酬勞及員工酬勞分配之報告。
(四)、108年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(五)、109年國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(六)、110年國內第一次有擔保普通公司債發行情形報告。
(七)、修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告，並更名為「永續發展實務守則」。

五、承認事項：

(一)、本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司110年度盈餘分配案。

六、討論事項：

(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)、本公司預計處分位於桃園市楊梅區上田段土地案。

七、選舉事項：第二十屆董事選舉案。

八、其他事項：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

九、臨時動議

十、散會

本公司 110 年股東常會延期召開日期

華友聯開發股份有限公司一一○年股東常會會議議程

一、時　　間：

中華民國110年7月5日(星期一) 上午九時整

二、地　　點：

高雄市鳳山區文龍路85號(華友聯集團總部大樓)

三、主席致詞

四、報告事項：

(一)、109年度營業報告。
(二)、109年度審計委員會查核報告。
(三)、109年度董事酬勞及員工酬勞分配之報告。
(四)、108年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(五)、109年國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(六)、修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。

五、承認事項：

(一)、本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司109年度盈餘分配案。

六、討論事項：

(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

七、臨時動議

八、散會

本公司召開 110 年股東常會

華友聯開發股份有限公司一一○年股東常會會議議程

一、時　　間：

中華民國110年6月17日(星期四) 上午九時整

二、地　　點：

高雄市鳳山區文龍路85號8F多功能會議室(華友聯集團總部大樓)

三、主席致詞

四、報告事項：

(一)、109年度營業報告。
(二)、109年度審計委員會查核報告。
(三)、109年度董事酬勞及員工酬勞分配之報告。
(四)、108年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(五)、109年國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(六)、修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。

五、承認事項：

(一)、本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司109年度盈餘分配案。

六、討論事項：

(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

七、臨時動議

八、散會